北京科净源科技股份有限公司(简称：科净源)公告称，公司于2026年6月2日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表，公司董事会换届选举已完成。
 

　　一、第六届董事会成员组成情况
 

　　非独立董事：葛敬先生(董事长)、张茹敏女士、李崇新先生、翟婷女士
 

　　独立董事：申嫦娥女士、王圣瑞先生、吴日焕先生
 

　　公司第六届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
 

　　二、董事会专门委员会成员组成情况
 

　　第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
 

　　会，其成员组成如下：
 

　　1、战略委员会：葛敬先生(主任委员)、张茹敏女士、王圣瑞先生
 

　　2、审计委员会：申嫦娥女士(主任委员)、张茹敏女士、王圣瑞先生
 

　　3、提名委员会：吴日焕先生(主任委员)、李崇新先生、王圣瑞先生
 

　　4、薪酬与考核委员会：王圣瑞先生(主任委员)、张茹敏女士、申嫦娥女士
 

　　以上委员任期自第六届董事会第一次会议审议之日起至第六届董事会任期届满为止。
 

　　三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
 

　　总经理：葛敬先生
 

　　副总经理：李崇新先生、赵雷先生、李玲玲女士、葛琳曦女士、冯浩先生
 

　　财务总监：赵雷先生
 

　　董事会秘书：王鑫先生
 

　　证券事务代表：邓丹凤女士
 

　　四、其他说明
 

　　公司实际控制人之一葛敬先生同时担任公司董事长、总经理是基于公司现阶段经营发展需要及发挥实际控制人管理专长的安排，有利于提高决策与执行效率。
 

　　五、公司部分董事任期届满离任情况
 

　　本次换届完成后，独立董事曹春芬女士、王凯军先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任任何职务。
 

　　截至本公告披露日，曹春芬女士、王凯军先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对曹春芬女士、王凯军先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
 

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